İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında mali suçlarla mücadele kapsamında rekor nitelikte adli adımlar atıldı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, piyasada kurulan 3 ayrı fon üzerinden 100 milyon liranın üzerinde olağan dışı ve yüksek oranlı kar sağladığı belirlenen şüpheli kişi ve kurumların hesaplarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık, bu kapsamda söz konusu fonlardan elde edilen rekor kazançların hazineye ya da ilgili iade mekanizmalarına geri alınmasını talep etti.
HESAPLARA BLOKE KONULDU
Yürütülen titiz mali analizler ve bilirkişi raporlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplam 187 milyar 653 milyon lira gibi devasa bir meblağı kendi hesaplarında bulunduran 141 gerçek kişi ile 73 şirketin tüm hesaplarına tedbiren bloke konulmasına hükmetti. Bu yüksek tutarlı tedbir kararı, finansal piyasalarda ve ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın boyutunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.
Soruşturmanın selameti, delillerin karartılmasının önlenmesi ve olası mal kaçırma girişimlerinin engellenmesi amacıyla adli makamlarca ek tedbirler de devreye sokuldu. Bu doğrultuda, hesaplarında bloke kararı bulunan şahıslar ile soruşturma kapsamındaki şirketlerin üst düzey yöneticileri hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri getirildi.
Finansal hareketliliklerin, fonlar arasındaki para transferlerinin ve şüpheli hesap hareketlerinin çözümlenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu ve ilgili denetim birimlerinin ortak çalışmaları sürüyor. Adli ve idari mercilerin koordinesinde yürütülen soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği, yeni bilgi ve bulgulara ulaşıldıkça kapsamın genişleyebileceği ifade ediliyor
