Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bünyesindeki uzman ekiplerin yürüttüğü anlık para akışı takipleri sırasında olağan dışı büyüklükte bir transfer hamlesi tespit etti. Soruşturma derinleştirilerek devam ederken radara takılan bu devasa para hareketliliği, finansal denetim mekanizmalarını anında harekete geçirdi. Devletin denetim organları, usulsüzlük ihtimaline karşı jet hızıyla müdahalede bulunarak milyonlarca dolarlık transferin önüne geçti.
Büyüyen fon soruşturması çerçevesinde teknik ve mali incelemelerini sürdüren güvenlik ve finans birimleri, sistem üzerindeki şüpheli hamleleri mercek altına almayı sürdürüyor. Son tespit edilen dev transfer girişiminde, fon transferinin niteliği ve sunulan teminatların geçerliliği konusundaki soru işaretleri müdahalenin en temel gerekçesini oluşturdu. Süreç, bankacılık düzenleme kurumları ile koordineli bir şekilde yürütülerek kontrol altına alındı.
İSVİÇRE MERKEZLİ FİNANS KURULUŞUNA 2 MİLYAR TL GÖNDERİLMEK İSTENDİ
Soruşturma dosyasına giren şok detaylara göre, Hedef Holding çatısı altında faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası üzerinden devasa boyutta tek parça bir para transferi gerçekleştirilmek istendi. Yapılan incelemelerde, bankanın tam 2 milyar Türk Lirası tutarındaki kaynağı tek seferde yurt dışına aktarma girişiminde bulunduğu saptandı. Transferin hedefindeki alıcının ise İsviçre merkezli finans devi Swissquote adlı kuruluşun bir banka bünyesinde bulunan muhabirlik hesabı olduğu belirlendi.
Söz konusu transferin döviz karşılığının yaklaşık 40,9 milyon dolara tekabül ettiği tespit edildi. Yurt dışı bağlantılı bu devasa para hareketliliğinin sistemde fark edilmesiyle birlikte, mali denetçiler işlemin hukuki ve finansal altyapısını vakit kaybetmeden incelemeye aldı. Yapılan ilk incelemelerde transferin büyüklüğü ve zamanlaması şüpheleri artırdı.
BDDK İNCELEMESİNDE SWAP DETAYI VE KARŞILIKSIZ TAAHHÜT ŞÜPHESİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), söz konusu işlemin mahiyetini ve arka planını incelemek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile doğrudan temas kurdu. Yapılan resmi yazışmalar ve teknik değerlendirmeler sonucunda, banka tarafından işlemin gerekçesi olarak "swap işlemi" bildiriminde bulunulduğu öğrenildi. Ancak denetim organlarının yaptığı derinlemesine incelemelerde çok kritik bir aksaklık gün yüzüne çıkarıldı.
BDDK yetkilileriyle yapılan ortak çalışmalarda, swap işlemine karşılık olarak gösterilen 40,9 milyon dolarlık tutarın henüz banka hesabına geçmediği belirlendi. Söz konusu döviz tutarının sadece ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde kaldığı, somut bir finansal karşılığının işlem anında bulunmadığı tespit edildi. Hesaba girmemiş bir para karşılığında 2 milyar TL'lik nakit çıkışı yapılmaya çalışılmasını büyük bir risk olarak değerlendiren MASAK, yasal yetkilerini kullanarak 2 milyar TL’lik işlemin derhal durdurulmasına karar verdi. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat geniş çaplı olarak devam ediyor.
