İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz incelemeleri sonucu, derneğe yardım adı altında aktarılan yaklaşık 372 milyon liralık kaynağın 72 milyon lirasının amacı dışında kullanıldığı belirlendi.
Mali analizler ve banka hareketlerini mercek altına alan ekipler, bu devasa tutarın dernek faaliyetleri yerine şüphelilerin şahsi harcamalarına harcandığını tespit etti. Paraların zanlılara ait hesaplara "huzur hakkı" veya "maaş ödemesi" gibi kılıflarla transfer edilerek usulsüz şekilde dağıtıldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca dernek yöneticilerinin resmi gelirleri ile lüks yaşam tarzları arasındaki dikkat çekici orantısızlık, suç gelirlerinin organize bir şekilde aklandığını kanıtladı.
İstanbul, Sivas ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen emniyet güçleri, olayla ilgili 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar, ifade işlemleri ve adli süreç için emniyete götürüldü.
