Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir mali inceleme sonucunda, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen organize bir suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir darbe indirildi. Aralarında Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılırken, 17 farklı ilde sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adli makamlar, söz konusu soruşturmanın herhangi bir dini ya da sosyal faaliyetle bağı bulunmadığını, tamamen maddi çıkar sağlama hedefiyle hareket eden hiyerarşik bir mali suç örgütünü hedef aldığını net bir dille bildirdi. Güvenlik güçleri, şahıslara ve şirketlere ait onlarca adreste detaylı aramalar gerçekleştirerek çok sayıda materyale el koydu.
MASAK RAPORU SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ: 100 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ TRAFİK
Soruşturmanın en dikkat çekici boyutunu ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan çarpıcı raporlar oluşturdu. Yapılan derinlemesine analizlerde, örgüt kontrolündeki firmalar ve şahıslar üzerinden yürütülen para hareketlerinin 100 milyar Türk Lirasını aştığı belirlendi. Finansal veriler; kaynağı meçhul büyük miktarlardaki nakit paraların şirket sermayelerine eklendiğini ve ödeme kuruluşları vasıtasıyla devasa tutarların sürekli transfer edildiğini ortaya koydu. Bu devasa kaynağın muhtelif illegal metotlar kullanılarak yurt dışına aktarıldığı ve sistemli bir biçimde aklandığı tespit edilince, suça karıştığı değerlendirilen çok sayıda firmaya ve bu yapıya bağlı mal varlıklarına kayyım atanması kararlaştırıldı.
SAHTE FATURALAR VE HAKSIZ VERGİ İADELERİ MERCEK ALTINDA
Örgütün finansal ağını inceleyen uzmanlar, grup bünyesindeki şirketlerin kendi aralarında hayali mal alım-satımları göstererek yüklü miktarda sahte fatura düzenlediklerini belirledi. Ticari defterlerle ve resmi kayıtlarla örtüşmeyen yurt dışı kaynaklı döviz girdilerinin yanı sıra, bazı firmalar üzerinden usulsüz yöntemlerle yüksek meblağlarda vergi iadesi alındı. Suç örgütü kurmak, bu örgüte üyelik etmek, kara para aklamak, nitelikli dolandırıcılık yoluyla kamuyu zarara uğratmak ve Vergi Usul Kanunu'na açıkça muhalefet etmek suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılacak olan şüpheliler hakkındaki adli süreç çok yönlü olarak sürdürülüyor.
