Milyarlarca liralık şüpheli finansal hareketlerin ve Usulsüz para transferlerinin izini süren soruşturma birimleri, kara para aklama şüphesiyle devasa bir gayrimenkul operasyonuna imza attı. İstanbul'un en seçkin yerleşim yerlerinden Beykoz Acarkent’te bulunan ve piyasa değeri toplamda 1,2 milyar lirayı aşan 5 ultra lüks villaya adli makamlarca tedbiren el konuldu.
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ADINA KAYITLI LÜKS MÜLKLER MERCEK ALTINDA
Soruşturma dosyasından elde edilen kritik bilgilere göre, söz konusu ultra lüks villaların asıl sahiplerinin Muhammed Yarız ile Serdar Turhan olduğu, ancak takipten kaçmak amacıyla mülklerin üçüncü şahıslar ve paravan şirketler üzerine tescil ettirildiği belirlendi. Taşınmazlara yönelik yapılan ilk ekspertiz incelemelerinde, villaların güncel piyasa değerinin 23 milyon dolar ile 24,5 milyon dolar (yaklaşık 1,2 milyar TL) arasında değiştiği kaydedildi. Adli makamlar, sadece mevcut mülkiyet durumunu değil, şüpheli devirlerin gerçekleştiği geçmiş yıllardaki tüm satış trafiğini de çok yönlü incelemeye aldı.
MASAK RAPORU KİRLİ PARA TRAFİĞİNİ VE ŞÜPHELİ DEVİRLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı finansal analiz raporları, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yüksek meblağlı para transferleri, yurt dışı kökenli sermaye aktarımları, aracı kurumlar arasındaki yoğun nakit akışları ve hemen ardından yapılan gayrimenkul devirlerinin suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik olduğu tespiti yapıldı. Yapılan tapu taramalarında, villaların kısa süreler içerisinde şüpheli şahıslar, gayrimenkul ve inşaat şirketleri arasında sürekli el değiştirdiği ve mülkiyetlerin kaçırılmaya çalışıldığı netleştirildi.
GECE YARISI BASKINI: VİLLALAR BOŞ VE HAYALET ŞANTİYE ÇIKTI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, el koyma kararı verilen Acarkent Sitesi içerisindeki lüks adrese operasyonel denetim gerçekleştirdi. Polisin adrese yaptığı baskınlarda çarpıcı bir manzara ortaya çıktı. Dış kapıları tahta levhalarla kapatılan, içerisinde eşya bulunmayan ve bir kısmının inşaat/tadilat halinde bırakıldığı belirlenen devasa villaların hiçbirinde ikamet edilmediği saptandı. Bölgedeki emlak uzmanları ve bilirkişilerden alınan bilgiler doğrultusunda tanesi 3,5 ila 8,5 milyon dolar arasında değişen gayrimenkullerin, suç gelirlerini gizlemek için birer kalkan olarak kullanıldığı belgelendi.
SAVCILIKTAN KARARLI ADIM: BURSA’DAKİ TAŞINMAZLAR DA LİSTEDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sadece Acarkent’teki mal varlıklarıyla sınırlı kalmayıp soruşturma ağını genişletti. Muhammed Yarız’ın geçmişte üzerine kaydettirip sonradan başkasına devrettiği A2 bloktaki villa ile Serdar Turhan ve Mehmet Salih Turhan’ın yetkilisi olduğu gayrimenkul şirketine ait Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki değerli taşınmazlar için de el koyma kararı talep edildi. Suçtan elde edilen kazançların sıfırlanması ve kamusal zararın karşılanması amacıyla adli ve idari operasyonların derinleşerek süreceği öğrenildi.
