Milyarlarca Liralık Devasa Finansal Hacim Ve Yurt Dışı Bağlantıları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında hazırlanan 168 sayfalık ilk Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, organizasyonun karanlık para hareketlerini ortaya çıkardı. Hazırlanan raporda, örgütle bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı para transferlerinin devasa boyutlara ulaştığı görüldü. İncelemelerde Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma trafiği dikkat çekerken; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkedeki hesaplarla yürütülen finansal ağlar tespit edildi.
Hayalet Şirketler Ve Şüpheli Dolar Transferleri
MASAK raporunda yer alan veriler, aktif ticari faaliyeti bulunmayan ancak milyarlık sermayelere sahip şirketlerin varlığını gözler önüne serdi. 1,3 milyar lirayı aşan dev sermayeyle kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım şirketinin bankacılık işlem hacminin yalnızca 34 bin lirada kalması ve sıfır satış kaydı bulunması raporda "oldukça dikkat çekici" bir detay olarak nitelendirildi. Öte yandan Dubai ve Çin kaynaklı milyonlarca doların şirket hesaplarına girmesinin hemen ardından aynı gün ya da ertesi gün nakit olarak çekilmesi veya farklı grup şirketlerine aktarılması, kaynağı izaha muhtaç finansal hamleler olarak kayıtlara geçti.
Dernek Ve Vakıf Hesaplarından Şirketlere Aktarılan Milyonlar
Soruşturma dosyasında yer alan Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı ile Ümran Eğitim AŞ gibi kurumların banka hesapları üzerindeki incelemeler, bağış ve kurban ödemesi adı altında toplanan veya nakit yatırılan paraların kısa sürede ticari şirketlere aktarıldığını gösterdi. Yaklaşık 567 milyon liralık işlem hacmine sahip olan vakıf üzerinden çeşitli inşaat ve eğitim şirketlerine peş peşe milyonlarca liralık transferler yapıldığı belgelendi. Şirketler arasındaki yoğun mal alış-satış ve para transferi ilişkilerinin, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemleri aklamaya yönelik organize bir çalışma olabileceği değerlendirildi.
Başsavcılığın Operasyon Düğmesine Bastığı Dev Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 13 Ağustos tarihinde operasyon için düğmeye basmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak adli mercilere teslim edilmişti. Soruşturma kapsamındaki derinlemesine incelemelerin ve yakalanan şüphelilere yönelik adli sürecin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.
